Intern Kontroll
Ersättning till revisorer
Ersättning till AllTeles revisorer utgår enligt löpande räkning. Under
2010 utgick ersättning till Ernst & Young AB med 1047 (905) Kkr, varav
17 (10) Kkr avsåg andra uppdrag än revisionsuppdrag.
Revision
Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor är
auktoriserad revisor Per Hedström intill utgången av 2012 års stämma.
Granskning av 2010 års räkenskaper och internkontroll påbörjades i
oktober-december. Avstämning,granskning och revision av bokslut och
årsredovisning genomfördes i januari-februari 2011.
Styrelsen får en redogörelse för om bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, den ekonomiska förvaltningen och de ekonomiska
förhållandena i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. För
räkenskapsåret 2010 har revisorerna rapporterat till styrelsen rörande
internkontrollfrågor vid ett tillfälle då VD och andra ledande
befattningshavare inte deltog.
Revisionsutskott
AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte
inrättat något särskilt revisionsutskott utan styrelsen ansvarar för
dessa frågor.
Intern kontroll
Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för
bolag som handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Dessutom finns det
interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördelning
som syftar till god internkontroll. Koncernens resultat och utveckling
följs internt upp månadsvis med analyser och kommentarer.
AllTele har ingen särskild granskningsfunktion för internkontroll,
däremot finns i verksamheten inbyggda kontrollelement i de olika
processer som förekommer i AllTele med syfte att stärka den interna
kontrollen. Den interna kontrollen hanteras av styrelsen varvid bolagets
verkställande direktör i den del det berör ledningsfunktionen
inte deltar. Under räkenskapsåret har ett sådant möte ägt rum där
bolagets revisor deltog.
En vedertagen definition (hämtad ur “Internal Control - Integrated
Framework”) av intern kontroll är en process genom vilken styrelsen,
ledningen och anställda med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa
att följande mål uppnås:
• En effektiv och ändamålsenlig verksamhet inklusive skydd av till gångar
• En tillförlitlig finansiell rapportering
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt interna regelverk
Arbetet med utformandet av interna processer och uppföljning av
dessa pågår kontinuerligt inom AllTele och blir viktigare i takt med
Bolagets tillväxt.
Informationsgivning
AllTeles informationsgivning till aktieägarna och andra intressenter
ges via offentliggöranden av pressmeddelanden, boksluts- och
delårsrapporterna, årsredovisningen och bolagets hemsida (www.
alltele.se). På hemsidan publiceras pressmeddelanden, finansiella
rapporter och presentationsmaterial för de senaste åren samt information
om bolagsstyrning. Informationsgivningen i bolaget följer den
av styrelsen fastställda informationspolicyn för AllTelekoncernen.
